证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-059
债券代码：123116 债券简称：万兴转债
【资料图】
万兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“万兴转债”近期价格波动较大，最近连续 2 个交易日（即 2023 年 4 月
“万兴转债”价格为 318.00 元/张，债券面
值为 100.00 元/张，转股价值为 318.34 元，转股溢价率为-0.11%。近期公司可
转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
于提前赎回“万兴转债”的议案》，自 2023 年 3 月 13 日至 4 月 4 日期间，公司
股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格的 130%（含
象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回
条款。经董事会同意公司决定行使“万兴转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年
当期应计利息。投资者所持“万兴转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易
或按照 49.79 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择 100.66 元/张（含当期应
计利息且当期利息含税）被强制赎回，可能面临较大投资损失，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意万兴科技
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]283号）文核准，公司于2021年6月9日向不特定对象发行3,787,500张可转
换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于
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债券代码：123116 债券简称：万兴转债
“123116”。根据《募集说明书》的有关约定，“万兴转债”转股期自可转换公
司债券发行结束之日2021年12月16日起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即2021年12月16日起至2027年6月8日止。
二、可转债交易异常波动情况
公司可转换公司债券交易价格连续 2 个交易日内（即 2023 年 4 月 28 日、
司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。
三、公司关注、核实相关情况
针对公司可转债交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方
式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司全体董事、监事和
高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
生重大变化。
大影响的且未公开的信息。
存在处于筹划阶段的重大事项。
人不存在买卖公司可转债的情况；
四、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息。公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
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日、5 月 4 日），涨幅偏离值累计达到 30.48%。
“万兴转债”价格为 318.00 元/张，债券面
值为 100.00 元/张，转股价值为 318.337 元，转股溢价率为-0.1059%。近期公司
可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
于提前赎回“万兴转债”的议案》，自 2023 年 3 月 13 日至 4 月 4 日期间，公司
股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格的 130%（含
同意公司决定行使“万兴转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 5 月 18 日提前赎
回全部“万兴转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
投资者所持“万兴转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
且当期利息含税）被强制赎回，可能面临较大投资损失，敬请广大投资者注意投
资风险。
及时做好信息披露工作。《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资。
六、其他事项
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
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